نصوص الوقاية من تبيض الأموال

بموجب أحكام القانون رقم 23-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 2023، يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 لـ 6 فبراير 2005 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما، يتعين على سلطات الإشراف والرقابة ّ وكذا الخاضعين بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.

بالإضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الوقاية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،فإنّ تم صدور النظام رقم 24-01  للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المؤرخ في 11 محرم عام  1446 الموافق لـ 17  يوليو سنة 2024 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل و مكافحتهما. وهيئتنا قد أعدّت و نشرت خطوط توجيهية تم إرسالها إلى كل الخاضعين إلى مراقبتها. يجدر التنويه أنّ هذه الخطوط قد تم اعتمادها من طرف خلية معالجة الاستعلام المالي.

و قد أصدرت مؤخرا خلية معالجة الاستعلام المالي تعليمتين و هما على التوالي:

– التعليمة رقم 02 لسنة 2023 المؤرخة في 04 ديسمبر 2023 و المتعلقة بإلتزامات مكافحة تبييض الأموال و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالمؤسسات المالية؛
– التعليمة رقم 03 لسنة 2023 المؤرخة في 05 ديسمبر 2023 و المتعلقة بإلتزامات الخاضعين اتجاه الأشخاص المعرضين سياسيا.

علاوة على ذلك، نُعلم جميع الخاضعين لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها أنّ مصالح خلية معالجة الاستعلام المالي (CTRF) قد وضعت تحت تصرفهم عنوان البريد الإلكتروني لفريق العمل الذي تم إنشاؤه في الخلية و المكلف بالمتابعة اليومية للموقع الالكتروني للجنة عقوبات مجلس الأمن للأمم المتحدة .

هذا العنوان البريدي، ssfc.ctrf@mf.gov.dz مخصص أيضًا لجمع نتائج الأبحاث والتحقيقات التي تم إجراؤها في ملفات عملاء الخاضعين لرقابة اللجنة.

وفقًا للقانون رقم 23-01 المؤرخ في 16 رجب 1444 الموافق 7 فبراير 2023، المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذو الحجة 1425 الموافق 6 فبراير 2005 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، الخاضعون لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها هم :

· الوسطاء في عمليات البورصة؛

· حاملو الحسابات - حافظون السندات؛

· هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة؛

· شركة إدارة بورصة القيم "بورصة الجزائر"؛

· المؤتمن المركزي على السندات " الجزائر للتسوية"؛

· شركات رأس المال الاستثماري؛

· مستشارون الاستثمار التساهمي.